Арест и изъятие криптовалюты по уголовным делам: что известно?
13 ноября Госдума приняла во втором чтении законопроект № 902782-8, предусматривающий внесение в УК РФ и УПК РФ положений об аресте и изъятии криптовалюты в рамках уголовных дел.
Основные нововведения заключаются в следующем:
- Криптовалюта признается имуществом для целей УК РФ и УПК РФ.
- В случае наложения ареста на цифровую валюту дальнейшие манипуляции с ней будут зависеть от того, где она хранится. Если хранение криптовалюты (или кодов доступа к ней) осуществляется на «холодном кошельке», флешке или другом гаджете, то изъятию подлежит само устройство. В ином случае цифровая валюта переводится на безопасный адрес-идентификатор, подконтрольный государству (при наличии технической возможности). Причем порядок совершения перевода установит Правительство РФ.
В протоколе должны быть указаны сведения о цифровой валюте, ее количестве, а при переводе на адрес-идентификатор – также адреса-идентификаторы отправителя, получателя и прочие данные, позволяющие конкретизировать операцию.
При аресте криптовалюты операции с ней прекращаются либо полностью, либо в пределах, определенных судом.
- В процессе изъятия криптовалюты обязательно принимает участие специалист. Материальные носители с цифровой валютой и кодами доступа опечатываются и хранятся в условиях, исключающих доступ к ним третьих лиц. Особенности хранения криптовалюты определит Правительство РФ.
Как видно из данных норм, их применение будет возможно только после утверждения подзаконных актов о порядке перевода и хранения цифровой валюты.
Законопроект ко второму чтению претерпел определенные изменения. Так, в частности, появилась оговорка о том, что перевод криптовалюты на адрес-идентификатор производится только при наличии технической возможности.
Зачем нужны поправки о криптовалюте?
Нормы о криптовалюте уже содержатся в ряде законов, в частности, в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также в ФЗ «О противодействии коррупции». В указанных актах цифровая валюта признана имуществом.
Между тем, в уголовном и уголовном-процессуальном законодательстве статус криптовалюты до настоящего момента не определен, что значительно усложняет расследование преступлений, в которых фигурирует данный актив.
Несмотря на явный правовой пробел, ранее правоохранительным органам удавалось изымать криптовалюту, причем как при содействии фигурантов уголовного дела (например, в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве), так и самостоятельно. Во втором случае процесс предполагает изъятие гаджетов обвиняемого (например, ноутбуков), привлечение специалиста для извлечения и расшифровки сведений об открытых и закрытых ключах, использовавшихся для криптовалютных транзакций, поиск криптокошельков и, наконец, перевод валюты на новый аппаратный кошелек. Для ареста изъятых криптовалютных активов подается соответствующее ходатайство в суд. Такой механизм описал следователь по особо важным делам отдела Управления по расследованию организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств Следственного департамента МВД России подполковник юстиции Станислав Макаров.
Также примечательным является случай обращения в доход государства по решению суда криптовалюты «Биткоин» (ВТС) в размере 1032.1 ВТС (около 1 млрд рублей), полученной экс-следователем Маратом Тамбиевым от хакерской группировки Infraud Organization за содействие по уголовному делу. Ранее на криптовалюту был наложен арест.
Таким образом, законопроект не содержит каких-либо революционных положений, а по сути закрепляет сложившуюся практику. Для подозреваемых и обвиняемых нововведения являются плюсом, поскольку значительно снижается риск изъятия цифровой валюты без всякого документального оформления.
Но наличие четко прописанного механизма не означает, что у правоохранителей не будет сложностей с изъятием цифровой валюты, поскольку при нежелании фигуранта уголовного дела сообщать, например, seed-фразу, получить доступ к криптокошельку будет весьма затруднительно. Кроме того, возникают вопросы с оценкой хранящихся на криптокошельках активов.
