Росфинмониторинг меняет правила проведения контрольных мероприятий

Росфинмониторинг издал Приказ № 192, в котором скорректировал правила проведения контрольных мероприятий в области противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Отмечу основные моменты:

1. Росфинмониторинг получил право продлять проверку. Так, основаниями для этого могут стать, например, непредставление компанией, в отношении которой проводится проверка, необходимых документов, слишком большой объем документов, чрезвычайная ситуация, эпидемия и т.д.

2. Определяется круг данных, которые должны содержаться в требовании Росфинмониторинга. Так, обязательно указывается следующая информация:

   • дата составления документа;
   • номер, дата приказа о проведении проверки;
   • перечень запрашиваемых документов;
   • документы, подтверждающие полномочия конкретных должностных лиц;
   • срок предоставления документов и информации (не может быть менее 2 дней).

3. Росфинмониторинг вправе пересматривать уровни риска, если по истечении 30 дней с момента получения ИП или компанией письма о возможных нарушениях их признаки так и не были устранены.

источник

Компаниям следует внимательно ознакомиться не только с данным Приказом, но и с иными актами, в которых определяются критерии оценки необычных сделок, закрепляются обязанности поднадзорных субъектов и самого Росфинмониторинга. Общие рекомендации для всех компаний таковы: тщательная проверка контрагентов и клиентов, хранение информации о сделках, ведение бизнеса в соответствии с предусмотренными ЕГРЮЛ видами деятельности.