обратный звонок
Круглосуточные телефоны

Названы отрасли-лидеры по числу сомнительных операций

Названы отрасли-лидеры по числу сомнительных операций
27 Марта 2019 35

Банк России оценил долю сомнительных операций по итогам 2018 года и выяснил, в каких секторах экономики чаще всего выводят деньги в теневую сферу.

Согласно данным регулятора, основная часть подозрительных транзакций в прошлом году проводилась компаниями строительного сектора, на его долю пришлось 29% таких операций. На втором месте - сфера услуг (охрана, клининг и реклама), здесь зафиксировали 22% нарушений. Эти же секторы лидировали в предыдущем отчете ЦБ – за первое полугодие 2018 года. На сферу строительства ранее приходилось 30% операций, а доля услуг (за исключением логистики) составляла 21%.

В сфере оптово-розничной торговли товарами промышленного назначения число сомнительных операций сократилось. На долю компаний сектора пришлось 16% операций по выводу средств в теневую сферу (в первом полугодии - 20%). 12% нарушений выявили у промышленных предприятий, в секторе логистических услуг - 4%.

К теневым финансовым услугам Банк России относит «операции, направленные на обналичивание денежных средств либо их вывод за рубеж по фиктивным основаниям в целях ухода от уплаты налогов, легализации преступных доходов и в коррупционных целях», пишет РБК со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Раньше Центральный банк не оценивал, где проявляется наибольший спрос на использование теневых финансовых услуг, так как это было практически невозможно из-за длинной цепочки транзитных платежей (пять-семь уровней) между конечными операциями. В последствие число этих уровней удалось снизить до одного-трех, благодаря чему и получилось собрать информацию о сферах, чаще всего использующих обналичивание.

Такую оценку по итогам полного года проводят впервые. В Центробанке считают, что объем сомнительных операций с каждым годом снижается. Если по итогам 2015 года регулятор оценивал рынок обналичивания в 600 млрд руб., то в 2017 году – в 326 млрд. В первом полугодии 2018 года объемы сократились до 100 млрд руб. Уменьшился и объем вывода средств за рубеж: с 2015 года в пять раз – до 96 млрд руб. по итогам 2017 года.

Ранее финансовая разведка подсчитала объем теневой экономики в России за прошлый год. Её доля превысила 20 трлн руб. и составила порядка 20% ВВП страны за тот же период. В 2017 году этот показатель составлял 20,5%.

В ведомстве подчеркнули, что за последнее время заметно сократилось не только количество выводимых за рубеж подозрительных денежных средств, но и доля теневых финансовых потоков из других стран.

Как отметили в Росфинмониторинге, в основном преступные доходы выводят из страны и легализуют в иностранных государствах. Схема в большинстве случаев одна – распределение финансовых потоков через счета фирм-однодневок. С ними проводят фиктивные торговые или финансовые сделки. Впоследствии средства оседают в зарубежных банках или инвестируются в различные объекты.

Саркисов В.И. адвокат

Валерий Саркисов
уголовный адвокат

Представителям указанных сфер деятельности следует быть особенно внимательными в вопросах выбора контрагентов. Сотрудничество с неблагонадежными партнерами может вызвать интерес правоохранительных органов к самой компании, даже если она является добросовестной

arrow
×
Консультация адвоката